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虚拟资产交易所 Bithumb 因发放 62 万亿韩元“幽灵代币”及 665 万起反洗钱(AML)违规行为遭金融当局重罚

데일리연합 (SNSJTV) 송동섭 기자 | 虚拟资产交易所 Bithumb 因涉及高达 62 万亿韩元的“幽灵代币”错误发放事件,以及多达 665 万起违反反洗钱(AML)义务的行为,受到了金融监管机构的严厉制裁。金融监督院已确定对 Bithumb 处以 368 亿韩元的罚款,并下令其部分业务停业。 然而,尽管事故规模达到天文数字且存在扰乱市场行为,对 Bithumb 管理层的处分仅限于对代表理事给予“文责警告”,以及对报告责任人处以“停职 6 个月”。这与传统金融领域对高级管理人员追究重责的做法形成鲜明对比,引发了各界对虚拟资产市场内部控制失效及监管真空的强烈批评。 《每日联合》策划报道组针对此次事件引发的技术性市场崩溃真相及“轻微处罚”的幕后原因进行了深度分析。 ■ 究竟是简单的计算机错误,还是预见的人祸?此次事件的起因是 Bithumb 系统内凭空生成了账面上并不存在的虚拟资产,并将其发放给客户,这些资产甚至进入了实际市场进行交易。 监管机构和业界并未将其视为简单的计算机故障。规模达 62 万亿韩元的无实体虚拟资产涌入卖盘或反映在报价单中,导致本应由正常供需决定的市场价格遭到人为扭曲,构成了严重的“市场扰乱”。 调查结果显示,Bithumb 过去曾发生过 4 次类似的错误发放事故。这证明该事件并非偶发失误,而是反映了 Bithumb 的 IT 基础设施和风险管理能力存在结